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Fachtagung zum Geldwäschereigesetz

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Organisation
www.pwc.ch/academy
Datum
Dienstag, 24. Februar 2015
Damit Sie
bereit sind
Zeit
8.30 bis ca. 17.00 Uhr, mit anschliessendem Apéro
Ort
Zürich Marriott Hotel, Neumühlequai 42, 8006 Zürich
Fachtagung zum
Geldwäschereigesetz
Parkplätze
Es stehen nur begrenzt Parkmöglichkeiten in der Umgebung zur Verfügung.
Benutzen Sie wenn möglich öffentliche Verkehrsmittel.
Teilnahmegebühr
CHF 940.– (inkl. MWST)
Ab zwei Teilnehmern pro Firma ermässigen wir die Teilnahmegebühr um 15%.
Die Rückerstattung erfolgt nach der Veranstaltung.
Anmeldung
Bitte melden Sie sich online auf www.pwc.ch/gwg an.
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Wir berücksichtigen Anmeldungen in der Reihenfolge des Eintreffens.
Ihre Anmeldung bestätigen wir.
Annullation
Abmeldungen bis 4 Wochen vor dem Anlass sind kostenlos. Zwischen 4 und 2 Wochen
vor dem Anlass verrechnen wir 50% der Teilnahmegebühr. Bei weniger als 2 Wochen
verrechnen wir den vollen Betrag – selbstverständlich können Sie jederzeit einen
Ersatzteilnehmer melden.
Kontakt
PricewaterhouseCoopers AG
Elisabeth Roggli
Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich
Tel. +41 58 792 25 61
Fax +41 58 792 44 10
E-Mail: elisabeth.roggli@ch.pwc.com
Diese Plattform der
Academy ermöglicht Fachexperten,
ihre Kenntnisse im
Bereich Geldwäschereibekämpfung zu
vertiefen und den
praktischen Austausch zu pflegen.
Dienstag, 24. Februar 2015, Zürich
Damit Sie bereit sind
Programm
Sehr geehrte Damen und Herren
Ab 8.30 Uhr
Eintreffen der Teilnehmer und Begrüssungskaffee
Wir laden Sie herzlich zu unserer traditionellen Fachtagung zur Geldwäschereigesetzgebung ein, die am 24. Februar 2015 im Marriott Hotel in Zürich stattfindet.
9.00 Uhr
Begrüssung
Andrin Bernet, Partner, Leader Regulatory & Compliance Services, PwC
9.10 Uhr
Die revidierte GwV-FINMA: die wichtigsten Änderungen
im Überblick
Dominik Witz, Leiter Geldwäscherei und Finanzkriminalität,
Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA
10.00 Uhr
Die Umsetzung der FATF-Empfehlungen bei den Banken
Dr. iur. Renate Schwob, ehemaliges Geschäftsleitungsmitglied
Schweizerische Bankiervereinigung
11.00 Uhr
Pause
11.30 Uhr
Terrorismusfinanzierung: Weshalb es sich dabei nicht um
inverse Geldwäsche handelt
Prof. Dr. Sita Mazumder, Wirtschaftsprofessorin, Unternehmerin,
Verwaltungsrätin
12.30 Uhr Mittagessen
13.30 Uhr
GwG: Neuentwicklungen und Erfahrungen aus der
Revisionspraxis
Daniel Cicetti, Manager, Regulatory & Compliance Services, PwC
Tobias Eberle, Manager, Regulatory & Compliance Services, PwC
14.15 Uhr
Entwicklungen und Herausforderungen im GeldwäschereiMeldesystem
Dr. Stiliano Ordolli, Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)
15.00 Uhr Pause
15.20 Uhr
Aktuelles aus der Strafverfolgung
Daniel Tewlin, Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich,
Abteilung Rechtshilfe/Geldwäschereiverfahren
16.15 Uhr
Die Finanzindustrie in der steuertransparenten Welt
Christoph Schärer, Partner, Tax Technology Leader Switzerland, PwC
Im Zentrum der diesjährigen Fachtagung stehen die anstehenden Gesetzesänderungen
zur Umsetzung der FATF-Empfehlungen sowie das Thema Steuertransparenz. Hierfür
konnten wir als Referenten Beteiligte an dem Gesetzgebungsverfahren sowie weitere
kompetente Experten aus der Wissenschaft und der Praxis gewinnen.
Was wird die neue GwV-FINMA beinhalten, insbesondere welche Änderungen sind bei
der Behandlung von politisch exponierten Personen (PEP) und bei den Organisationspflichten zu erwarten? Was wird die neue VSB u.a. im Zusammenhang mit der Fest­
stellung des wirtschaftlich Berechtigten mit sich bringen? Und welche Entwicklungen
und Herausforderungen sind im Geldwäscherei-Meldesystem zu verzeichnen? Diese
und weitere Fragen werden wir mit ausgewiesenen Fachexperten erörtern.
Des Weiteren möchten wir Ihnen die Finanzindustrie in der steuertransparenten Welt
aufzeigen. Auch widmen wir uns dem Thema Terrorismusfinanzierung und der Frage,
warum es sich dabei nicht um inverse Geldwäsche handelt. Zudem werden wir Ihnen
Aktuelles aus der Strafverfolgung näherbringen.
Profitieren Sie von der Möglichkeit, mit Fachexperten über diese aktuellen Themen im
Bereich der Geldwäschereibekämpfung zu diskutieren und sich auszutauschen.
Wir freuen uns, Sie an der Fachtagung zur Geldwäschereigesetzgebung willkommen
zu heissen.
Freundlich grüssen Sie
Andrin Bernet
Partner,
Regulatory & Compliance Services
Nadine Blattner Schmutz
Senior Manager,
Regulatory & Compliance Services
Die Academy von PwC bietet Führungspersonen wie Ihnen die Möglichkeit, sich beruflich weiterzuentwickeln und Beziehungen aufzubauen. Wie Sie Ihr Wissen und Ihre
Netzwerke erweitern können, erfahren Sie auf www.pwc.ch/academy.
ca. 17.00 Uhr Schlusswort, anschliessend Apéro
Andrin Bernet, Partner, Leader Regulatory & Compliance Services, PwC
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