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Regionalverb
66. a.o. Generalversammlung
Aero Club Schweiz, Regionalverband Fricktal
12. Februar 2015
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Genehmigung der Traktanden
Regionalverband Fricktal
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Regionalverband Fricktal
Traktanden
1.Begrüssung
2.Genehmigung der Taktanden
3.Beschlussfähigkeit
4.Infrastruktur Projekt
4.1 Pachtvertrag
4.2 Bauprojekt
4.3 Finanzierung
4.4 Beschluss weiteres Vorgehen
5.Ersatzwahl Vorstand (Josi Müller anstelle Dominik Tschon)
6.Varia
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Beschlussfähigkeit
Regionalverband Fricktal
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Ersatzwahl Vorstand
Rücktritt: Dominik Tschon
Neu: Josef (Josi) Müller
Regionalverband Fricktal
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Infrastrukturprojekt
Regionalverband Fricktal
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Pachtvertrag
Regionalverband Fricktal
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Regionalverband Fricktal
Status
• Pachtvertrag wurde durch die Ortsbürger
Versammlung am 28.11.2014 mit 2 Enthaltungen
und ohne Gegenstimmen genehmigt
• Der Flugbetrieb kann wie bisher durchgeführt
werden, Kosten bleiben stabil, Vertragsdauer neu
25 Jahre
• Der Vorstand RV hat den Vertrag am 5.1.2015
unterzeichnet, Vormerkung im Grundbuch ist in
Arbeit
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Regionalverband Fricktal
Bauprojekt
•
•
•
•
Mitglieder Infrastrukturkommission
Übersicht
Vorstellung der Teilprojekte
Rekapitulation Kosten
GV AeCS RV Fricktal
Infrastrukturkommission
• Heinrich Schnetzer
• Werner Zulauf
• Niggi Moor
• Josi Müller (Vorsitz)
• Harald Müller (Architekt)
Regionalverband Fricktal
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Übersicht
Regionalverband Fricktal
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Regionalverband Fricktal
Meteorwasser
Die Einleitung des Meteowassers in die ARA kostet
den RV jährlich hohe Strafgebühren.
Aus diesem Grund soll die Kanalisation des
Regenwassers und des Schmutzwassers getrennt
werden, damit das Regenwasser zukünftig
kostenlos in den Bach geleitet warden kann.
Um den Bach nicht auszuspülen ist ein
Rückhaltebecken vorgeschrieben.
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Regionalverband Fricktal
Kosten Meteorwasser
Retensionsbecken
Ableitung Becken
Anpassungen Kanalisation
Erschliessungsgebühren Gde
68‘000.-26‘000.-164‘000.-12‘000.--
Gesamtkosten Meteorwasser
270‘000.--
GV AeCS RV Fricktal
Regionalverband Fricktal
Hangar
• Hauptproblem unseres Hangars ist die Hülle
(Dach & Wände) aus Eternitplatten, diese sind
asbesthaltig und setzen dank Verwitterung und
Alterung vermehrt Fasern frei.
• Ebenfalls sanierungsbedürftig sind die Tore samt
Schienen und Sockel sowie der Bodenbelag.
• Aus Kostengründen wird derzeit nur der
unbeheizte Bereich (Hangar ohne Werkstatt)
saniert (u.A. Isolationsproblematik).
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Regionalverband Fricktal
Kosten Hangar
Hangar Dach
Hangar Seitenwände
Hangar Bodenbelag
Tore,Sockel & Schienen
230‘000.-50‘000.-68‘000.-118‘000.--
Gesamtkosten Hangar
566‘000.--
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Regionalverband Fricktal
Umgebung
• Sämtliche geteerten Flächen rund um den
Hangar weisen mehr oder weniger starke
Abnützung und Schäden auf und müssen saniert
werden.
• Neue Vorschriften erfordern eine Vergrösserung
des Aprons.
• Teilweise erneuert werden müssen die
Entwässerungsrinnen dieser Flächen.
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Regionalverband Fricktal
Kosten Umgebung
Sanierung & Erweiterung
350’000.-Apron um 680m2
Platz zwischen den Gebäuden
85‘000.-Zufahrt Hangar Westseite
10‘000.-Entwässerungsrinne hinter Hangar 73‘000.-Gesamtkosten Umgebung
518‘000.--
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Regionalverband Fricktal
Technische Infrastruktur
• Der Gewässerschutz schreibt für die Tankstelle
eine Betonplatte mit Ölabscheider vor.
• Die Elektrik in Hangar und Werkstatt muss
teilweise erneuert und den Vorschriten angepasst
werden.
• An der Heizung sind einige Reparaturen
notwendig.
• Die Isolation der Heizungs-Fernleitung ist defekt,
die Leitung muss erneuert werden..
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Regionalverband Fricktal
Kosten Technische Infrastruktur
• Gewässerschutz Tankstelle
• Elektrik Hangar / Werkstatt
• Heizung / Fernleitung
• Gesamtkosten Technik
61‘000.-28‘000.-15‘000.-104‘000.--
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Regionalverband Fricktal
Rekapitulation Kosten
Hangar
Meteorwasser
Umgebung
Technik
Gesamtkosten
566‘000.-270’000.-518‘000.-104‘000.-1‘458‘000.--
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Infrastruktur
Finanzierungsausblick
Regionalverband Fricktal
AeCS
RV
Fricktal
a.o. GV AeCS
RV
Fricktal
Thema Kapitalbeschaffung
Eigenkapital
Fremdkapital
• Liquide Mittel
• Fundraising:
Lotteriefonds,
Mineralölsteuer
• Bank Hypothek
Regionalverband Fricktal
AeCSRV
RVFricktal
Fricktal
a.o. GV AeCS
Regionalverband Fricktal
VARIANTE 1
Kapitalbedarf
Fremdfinanzierung 80% (zusätzlich zu den bestehenden 150'000)
1'500'000
1'200'000
Bedarf Eigenkapital
300'000
Bestehende Mittel
300'000
Fundraising max.
0
Jährliche Aufwendungen
Kalkulatorischer Zins von 3%
40’500
Amortisation 3%
40’500
TOTAL p.a.
81'000
AeCSRV
RVFricktal
Fricktal
a.o. GV AeCS
Regionalverband Fricktal
VARIANTE 1
Kapitalbedarf
1'500'000
Belastungen pro Jahr
Kalkulatorischer Zins von 3%
40’500
Amortisation 3%
40’500
TOTAL p.a.
81'000
Minus 50% der heutigen Abschreibungen v. 45’000
- 22’500
Minus 50% der heutigen Amortisation v. 40’000
- 20’000
Finanzierungsbedarf
38’500
AeCSRV
RVFricktal
Fricktal
a.o. GV AeCS
Regionalverband Fricktal
VARIANTE 2
Kapitalbedarf (10% Reserve)
Fremdfinanzierung 80% (zusätzlich zu den bestehenden 150'000)
1‘650'000
1‘320'000
Bedarf Eigenkapital
330'000
Bestehende Mittel
300'000
Fundraising max.
30’000
Jährliche Aufwendungen
Kalkulatorischer Zins von 3%
44’100
Amortisation 3%
44’100
TOTAL p.a.
88’200
AeCSRV
RVFricktal
Fricktal
a.o. GV AeCS
Regionalverband Fricktal
VARIANTE 2
Kapitalbedarf
1‘650'000
Belastungen pro Jahr
Kalkulatorischer Zins von 3%
44’100
Amortisation 3%
44’100
TOTAL p.a.
88’200
Minus 2/3 der heutigen Abschreibungen v. 45’000
- 30’000
Minus 50% der heutigen Amortisation v. 40’000
- 20’000
Finanzierungsbedarf
38’200
AeCS
RV
Fricktal
a.o. GV AeCS
RV
Fricktal
Thema Finanzierung
Zusätzliche
Einnahmen
Einsparungen
•
•
•
•
Mitgliederbeitrag
Hangarmiete
Camping
Benzinrappen
• Gewinnschmälerung
AeCS
Regionalverband Fricktal
AeCSRV
RVFricktal
Fricktal
a.o. GV AeCS
Regionalverband Fricktal
VARIANTE 1
Finanzierungsbedarf pro Jahr
38’500
Zusätzliche Einnahmen / Einsparungen pro Jahr
Mieteinnahmen Wohnwagenareal
(Mitglieder AeCS +30% , Fremde + 50%)
Schmälerung des Gewinnes Jahresrechnung AeCS
6’000
10’000
(Verzicht auf 50% Gewinn; Durchschnitt der letzten 4 Jahre)
Erhöhung individuelle Mitgliederbeiträge von 390 auf 410
4’500
Erhöhung Hangarmiete MFGF / SGBF von 20 auf 30 / m2
15’000
Erhöhung Benzinrappen an RV von 0.06 auf 0.09
TOTAL
2’500
38’000
AeCSRV
RVFricktal
Fricktal
a.o. GV AeCS
Regionalverband Fricktal
VARIANTE 2
Finanzierungsbedarf pro Jahr
38’200
Zusätzliche Einnahmen / Einsparungen pro Jahr
Mieteinnahmen Wohnwagenareal
(Mitglieder AeCS +30% , Fremde + 50%)
Schmälerung des Gewinnes Jahresrechnung AeCS
6’000
10’000
(Verzicht auf 50% Gewinn; Durchschnitt der letzten 4 Jahre)
Erhöhung individuelle Mitgliederbeiträge von 390 auf 410
4’500
Erhöhung Hangarmiete MFGF / SGBF von 20 auf 30 / m2
15’000
Erhöhung Benzinrappen an RV von 0.06 auf 0.09
TOTAL
2’500
38’000
AeCSRV
RVFricktal
Fricktal
a.o. GV AeCS
Regionalverband Fricktal
Investitionen verso Aufwand
Investition
Wert
Anteil
Kostembeteiligung
Wert
Anteil
Wer
gerundet
Hangar
Fr. 566'000
39%
Kanalisation, Abwasser
Fr. 270'000
19%
Umgebung
Fr. 518'000
36%
Technik
Fr. 104'000
7%
Total
Erhöhung Miete Hangar
Fr. 7'900
20%
SGBF
Fr. 7'900
20%
MFGF
Erhöhung Mitgliederbeitrag
Fr. 4'500
12%
Mitglieder SGBF/MFGF
Camping
Fr. 6'000
15%
Mieter
Erhöhung 'Benzinrappen'
Fr. 2'500
6%
Gewinnschmälerung AeCS
Fr. 10'000
26%
Total
Fr. 38'800
Fr. 1'458'000
MFGF 75% SGBF 25%
AeCS
a.o.
a.o.GV
GVAeCS
AeCSRV
RVFricktal
Fricktal
Regionalverband Fricktal
Anteile Gruppen
Anteile
SGBF
Hangar
Fr. 7'900
Mitglieder
Fr. 1'500
Benzinrappen
26%
1/3 Mitglieder
Fr. 625
1/4 Flugbewegungen
143 total
pro Mitglied (70)
30 nur M+B pro Mitglied (70)
Anteile
MFGF
Hangar
Fr. 7'900
33%
Mitglieder
Fr. 3'000
2/3 Mitglieder
Benzinrappen
Fr. 1'875
3/4 Flugbewegungen
85 total
pro Mitglied (150)
33 nur M+B pro Mitglied (150)
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Regionalverband Fricktal
Antrag des Vorstandes:
• Genehmigung Finanzierungsvorschlag.
-> Der Vorstand wird ermächtigt zu
entscheiden, welche der aufgezeigten
Finanzierungskomponenten und in
welchem Umfang zur Anwendung
kommen.
• Genehmigung des aufgezeigten
Bauprojektes mit einem Kostendach von
CHF 1.5 Mio an RV Geldern
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Ersatzwahlen Vorstand
Rücktritt: Dominik Tschon, MFGF
Nachfolge: Josi Müller, MFGF
Regionalverband Fricktal
a.o. GV AeCS RV Fricktal
Regionalverband Fricktal
Varia
Personal Flugplatz
Flugplatzchef: Andreas Müller anstelle von
Patrick Rehmann
Sekretariat: Gaby Christoffel anstelle von
Sabrina Ritter
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