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Wirtschaftssanktionen im aktuellen Umfeld
11. März 2015
09.30 - 16.30 Uhr
Kongresshaus Zürich
Die politische Situation während der Krim-Krise verdeutlichte einmal
mehr, dass neben eigenen nationalen Sanktionen auch von der internationalen Gemeinschaft oder von Drittstaaten ausgesprochene
Sanktionen direkte Auswirkungen auf die Banken in der Schweiz haben. Was jedoch sind die rechtlichen Grundlagen solcher Sanktionen
im nationalen und internationalen Recht, wie werden sie umgesetzt
und wie können Umgehungsgeschäfte wirksam festgestellt und verhindert werden? Diese und weitere Fragen werden von Spezialisten
aus den Bereichen Compliance und Sanktionen beantwortet.
Schweizerische Bankiervereinigung
Association suisse des banquiers
Associazione Svizzera dei Banchieri
Swiss Bankers Association
Aeschenplatz 7
Postfach 4182
CH-4002 Basel
T + 41 61 295 93 93
F + 41 61 272 53 82
office@sba.ch
www.swissbanking.org
Programm
09.00
Empfang/Kaffee
09.30
Begrüssung und Einführung
Fiona Hawkins, Leiterin Compliance, Schweizerische
Bankiervereinigung
Carissa Kamarys, Head Global Sanctions Screening & Handling, Credit
Suisse AG
09.40
Sanktionen im internationalen Recht – Eine Übersicht
Daniel Fernandez, Global Sanctions Compliance, Credit Suisse AG
Meike Heinelt, Sanctions Wealth Management and Retail & Corporate,
UBS AG
10.20
Umsetzung internationaler Sanktionen im nationalen Recht
Roland Vock, Leiter Ressort Sanktionen, SECO
Roland J. Luchsinger, Leiter Fachstelle Geldwäscherei, Zürcher
Kantonalbank
11.00
Pause
11.30
Praktische Herausforderungen bei der Umsetzung von Sanktionslisten
Carissa Kamarys, Head Global Sanctions Screening & Handling, Credit
Suisse AG
Heather Schmidli, Head Sanctions Wealth Management and Retail &
Corporate, UBS AG
12.10
Lessons Learned: Problematik bei den Russland-Sanktionen
Daniel Fernandez, Global Sanctions Compliance, Credit Suisse AG
Roland J. Luchsinger, Leiter Fachstelle Geldwäscherei, Zürcher
Kantonalbank
Heather Schmidli, Head Sanctions Wealth Management and Retail &
Corporate, UBS AG
12.50
Stehlunch
14.00
Umgang mit den Iran-Sanktionen
André Blum, Leiter Name-Matching & Schaltergeschäft, Senior
Compliance Officer, PostFinance AG
14.30
Verletzung von Sanktionen
Referent tbd
15.10
Pause
Seminar der SBVg „Wirtschaftssanktionen im aktuellen Umfeld“ – 11. März 2015 – Programm
2
15.40
Paneldiskussion
16.30
Ende der Veranstaltung
Zielpublikum
Das Seminar richtet sich an Mitarbeitende der Banken, insbesondere aus den Bereichen Sanctions Compliance und Operations, sowie an weitere interessierte Kreise.
Sprache
Die Vorträge werden mehrheitlich auf deutsch gehalten. Vorträge auf Englisch werden
nicht übersetzt.
Unterlagen
Die Unterlagen werden am Seminar abgegeben.
Programmänderungen
Das Programm ist provisorisch; Änderungen bleiben vorbehalten.
Teilnahmegebühr
Mitglieder
Nichtmitglieder
CHF 720.-CHF 980.--
Die Teilnahmegebühr wird im Anschluss an die Veranstaltung in Rechnung gestellt.
Anmeldeschluss
Anmeldeschluss ist der 27. Februar 2015
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt; die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres
Eingangs berücksichtigt. Kostenlose Abmeldungen können nur bis zum 3. März 2015
entgegengenommen werden. Für später eintreffende Abmeldungen wird die volle Anmeldegebühr berechnet. Wir bitten Sie um Verständnis.
Seminar der SBVg „Wirtschaftssanktionen im aktuellen Umfeld“ – 11. März 2015 – Programm
3
Kontaktadresse
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
Frau Sanja Basic
Schweizerische Bankiervereinigung
Postfach 4182
4002 Basel
Telefon:
Telefax:
061 295 93 93
061 272 53 82
sanja.basic@sba.ch
www.swissbanking.org
Telefon:
Telefax:
044 206 36 36
044 206 36 59
Veranstaltungsadresse
Kongresshaus Zürich
Gartensaal
Claridenstrasse 5
8022 Zürich
Tram 6, 7, 13,
Haltestelle Stockerstrasse
Kongresshaus
Gartensaal
Seminar der SBVg „Wirtschaftssanktionen im aktuellen Umfeld“ – 11. März 2015 – Programm
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