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Einladung aoGV APEN AG

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APEN AG
EINLADUNG
zur ausserordentlichen Generalversammlung
auf Donnerstag, 26. Februar 2015, 09:00 Uhr (Saalöffnung 08:30 Uhr)
Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6300 Zug
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:
1.
Statutenänderung: Änderung der Firma
Der Verwaltungsrat beantragt die folgende Statutenanpassung zu genehmigen (Art. 1), wodurch die Firma
von "APEN AG", "APEN SA" bzw. "APEN Ltd" in "Spice Private Equity AG", "Spice Private Equity SA"
bzw. "Spice Private Equity Ltd" abgeändert wird.
2.
Neuwahl eines Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat informiert die Generalversammlung vom Rücktritt von Herrn Alvaro Lopes da Silva
Neto als Mitglied des Verwaltungsrats per Datum der ausserordentlichen Generalversammlung. Der
Verwaltungsrat beantragt, Herrn Fersen Lamas Lambranho für eine Amtsdauer bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats zu wählen.
Herr Lambranho ist Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender von GP Investments. Er trat im Jahre
1998 in die Firma ein und wurde im Jahre 1999 zum Managing Director ernannt. Zuvor war Herr
Lambranho CEO von Lojas Americanas, wo er 12 Jahre tätig war und von 1998 – 2003 im Verwaltungsrat
Einsitz nahm. Derzeit ist er Vorsitzender der Verwaltungsräte von Magnesita und LBR. Er war als
Vorsitzender der Verwaltungsräte von Oi, Contax, Gafisa und ABC Supermercados tätig. Herr Lambranho
ist Mitglied der Verwaltungsräte von Centauro, BHG, BRZ Investimentos und GP Advisors. Früher war er
Mitglied der Verwaltungsräte von BRMalls, San Antonio, Estácio, Allis, Tele Norte Leste Participações,
São Carlos Empreendimentos e Participações, Playcenter, Shoptime, Farmasa, BR Properties und
Americanas.com. Er ist im Vorstand diverser gemeinnütziger Organisationen, wie Fundação Bienal de
São Paulo e COPPEAD-UFRJ. Mr. Lambranho besitzt einen Bachelor-Abschluss in den
Bauingenieurwissenschaften (civil engineering) der Universidade Federal do Rio de Janeiro und einen
Msc-Abschluss in Business Administration der COPPEAD-UFRJ. Er hat zudem das Owner President
Management Programm der Harvard Business School absolviert.
Administrative Hinweise
Es sind ausschliesslich die am 16. Januar 2015 um 17:00 Uhr mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragenen
Aktionäre berechtigt an der ausserordentlichen Generalversammlung teilzunehmen und abzustimmen oder
sich vertreten zu lassen. Diese erhalten die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung per Post
zugestellt. Aktionäre, die ihre Aktien vor der ausserordentlichen Generalversammlung veräussern, sind nicht
mehr stimmberechtigt.
Zutrittskarte und Vertretung
Aktionäre können mittels der dieser Einladung beiliegenden Antwortkarte entweder eine Zutrittskarte bestellen
oder einen Vertreter bestimmen. Aktionäre, die an der ausserordentlichen Generalversammlung nicht
persönlich teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen.
a) Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herr Stefan Koller, Rechtsanwalt, Gotthardstrasse 3, 6300
Zug. Individuelle Weisungen können mit dem Formular auf der Rückseite der Antwortkarte erteilt werden.
Falls Sie die Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auf elektronischem Weg erteilen
möchten, beachten Sie bitte das beiliegende Formular mit den Zugangsdaten und einer Kurzanleitung.
Falls Sie bereits auf Sherpany registriert sind, können Sie die Weisungen an den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter erteilen, sobald Sie die APEN AG Ihrem Konto hinzugefügt haben.
b) Durch ihren gesetzlichen Vertreter oder durch einen Dritten (der nicht Aktionär zu sein braucht) mittels
einer schriftlichen Vollmacht. Dafür ist der entsprechende Abschnitt auf der Antwortkarte auszufüllen. Die
Zutrittskarte wird in diesem Fall direkt dem Stellvertreter zugesandt.
Die Aktionäre werden höflich gebeten, die Antwortkarte schnellstmöglich mit dem beigelegten Rückantwortkuvert an die SIX SAG AG zu senden.
Zug, 19. Januar 2015
Der Verwaltungsrat
Revision der Statuten der APEN AG gemäss Traktandum 1.
Geltender Text
Revidierter Text (Änderungen fett)
I. Firma, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft
I. Firma, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft
Artikel 1
Artikel 1
Unter der Firma
Unter der Firma
APEN AG
APEN SA
APEN Ltd
Spice Private Equity AG
Spice Private Equity SA
Spice Private Equity Ltd
besteht eine Aktiengesellschaft gemäss den
Bestimmungen des Schweizerischen
Obligationenrechts mit Sitz in Zug.
besteht eine Aktiengesellschaft gemäss den
Bestimmungen des Schweizerischen
Obligationenrechts mit Sitz in Zug.
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Automobil
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