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Einladung - Transoilgroup AG

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Transoilgroup AG
Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen
Einladung zur 3. ordentlichen Generalversammlung
am 28. November 2014, 15 Uhr,
Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen
Öffnung des Kontrollbüros: 14 Uhr
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
1.
Genehmigung des Jahresberichts 2013 und der Jahresrechnung 2013; Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung für
das Geschäftsjahr 2013.
2.
3.
Verwendung des Bilanzergebnisses
Jahresgewinn 2013
Gewinnvortrag
Zur Verfügung der Generalversammlung
CHF
CHF
CHF
4‘142‘232
811‘226
4‘953‘458
Antrag des Verwaltungsrats:
Vortrag auf neue Rechnung
CHF
4‘953‘458
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung.
4.
Wahlen
4.1
Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Herren Walter Hediger, Médard Kammermann,
Peter Krempin und Peter Luggen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats.
Antrag des Verwaltungsrats: Neuwahl von Herrn Shefqet Dizdari, Administrator Petroleum
Operations Transoilgroup Sh.A., Tirana, Albanien, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zur
nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrats.
Erläuterungen: Herr Alexander Krajs stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl. Als Ersatz schlägt
der Verwaltungsrat vor, Herrn Shefqet Dizdari, den Administrator der albanischen
Tochtergesellschaft, die als Operator des Visoka Ölfelds eingesetzt ist, in den
Verwaltungsrat zu wählen.
4.2
Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der Ernst & Young AG, Zürich.
5.
Genehmigung eines Securities Lending Agreements
Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung eines Securities Lending Agreements mit den
beiden Hauptaktionären.
Erläuterungen: Die Gesellschaft hat mit den beiden Hauptaktionären im April 2014 ein
weiteres Securities Lending Agreement abgeschlossen. Die Hauptaktionäre sind auch im
Jahr 2014 bereit, der Gesellschaft Aktien der Transoilgroup AG gegen Zahlung einer
marktgerechten Entschädigung auszuleihen, um der Gesellschaft zu ermöglichen, diese
Aktien während der Ausleihdauer im Zusammenhang mit Finanzierungen oder Projekten zu
verwenden. Dadurch werden die Handlungsoptionen der Gesellschaft wesentlich erhöht.
Unterlagen
Der Jahresbericht 2013 und die Jahresrechnung 2013 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen
am Sitz der Gesellschaft, Schönbüelpark 10, 9016 St. Gallen, ab 7. November 2014, Montag bis
Freitag, 9 Uhr bis 17 Uhr, zur Einsicht auf und können dort bestellt werden.
Eintrittskarten/Stimmmaterial
Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen wollen,
können ihre Eintrittskarte mit Stimmmaterial am Tag der Generalversammlung gegen Deponierung
ihrer Aktientitel oder gegen eine Depotbescheinigung, die sie bei ihrer Bank anfordern können,
beziehen. Die Depotbescheinigung hat die Valorennummer bzw. ISIN oder Aktienzertifikats-
nummer zu enthalten. Die
Generalversammlung gesperrt.
hinterlegten
Aktien
bleiben
bis
nach
Beendigung
der
Vollmachterteilung
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch einen
anderen Aktionär, eine Drittperson oder durch KBT Treuhand AG Zürich, Zimmergasse 16,
Postfach 1519, 8032 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Sinne von Artikel 689c OR
vertreten lassen.
Die Vollmacht auf der Anmeldung, die von der Website der Gesellschaft heruntergeladen werden
kann, ist entsprechend auszufüllen, zu unterzeichnen und bis spätestens 21. November 2014 an
die Gesellschaft oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zurückzusenden.
Ohne ausdrückliche anderslautende Instruktion stimmt der der unabhängige Stimmrechtsvertreter
im Sinne der Anträge des Verwaltungsrats.
Apéro
Der Verwaltungsrat freut sich, die Aktionäre im Anschluss an die Versammlung zu einem Apéro
einzuladen.
St. Gallen, 7. November 2014
Im Namen des Verwaltungsrats
Der Präsident: Walter Hediger
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Bildung
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